Se considera una persona expuesta políticamente (PEP) a aquella que gracias a su posición destacada o influyente por realizar una actividad pública relevante o ser un cargo político es susceptible y tiene mayor riesgo a estar involucrada en sobornos, corrupción y blanqueos de capitales.
En Crea tu Empresa LLC no ofrecemos nuestros servicios a las personas expuestas políticamente ni a sus asociados o familiares cercanos.
Por familiares y asociados cercanos entendemos que son aquellas personas que:
- Son padres e hijos de una PEP
- Son pareja o cónyuge de una PEP
- Son hermanos/as de una PEP
- Son tíos y tías de una PEP
- Personas cercanas y amistades que tiene una relación comercial íntima o propiedad conjunta, de entidades legales o acuerdos legales con una PEP.
- Sea el único beneficiario final de una entidad legal que se sabe ha sido constituida para sacar beneficio de una PEP.
